Det amerikanska finansdepartementets enhet FinCEN förbjuder inhemska finansinstitut att genomföra överföringar till eller från plattformen. Beslutet, som träder i kraft inom 30 dagar, är en del av initiativet Operation Economic Outcast. Enligt myndigheterna har börsen fungerat som en central kanal för att kringgå internationella sanktioner.
Finansminister Scott Bessent betonar att internationella institut måste välja mellan att följa regelverken eller ha tillgång till USA:s finansmarknad. Han understryker att administrationen kommer att fortsätta strypa Irans ekonomiska livlinor och motverka försök att använda digitala tillgångar för att undvika sanktioner.
Omfattande brister i regelefterlevnaden
Plattformen grundades 2018 och räknas till världens tjugo största handelsplatser för kryptovalutor, med över fem miljarder dollar i reserver. Trots officiella påståenden om strikta penningtvättskontroller fann utredarna grova brister. Mellan maj 2021 och maj 2026 ska börsen ha hanterat minst 16 miljarder dollar med koppling till brottslighet.
Närmare 1,5 miljarder dollar kopplas till ryska sanktionsbrott, inklusive direkta affärer värda 232 miljoner dollar med svartlistade aktörer. Myndigheten klassar därför börsen som en primär penningtvättsrisk med koppling till ryska illegala finansflöden.
Kopplingar till ryska och iranska nätverk
Utredningen visar att handelsplatsen gjorde överföringar med den sanktionerade ryska börsen Garantex och efterföljaren Grinex så sent som i juni 2026. Därtill hanterades cirka 200 miljoner dollar kopplade till den ryska stablecoinen A7A5 och 22 miljoner dollar som gynnade Irans centralbank samt landets revolutionsgarde.
Beslutet grundar sig på lagstiftningen Combating Russian Money Laundering Act snarare än på en traditionell sanktionsåtgärd. Metoden ger tillsynsmyndigheten möjlighet att avskärma kryptoaktörer som verkar utanför det internationella banksystemet.