Ukrainas nationella polis har genomfört en insats mot en organiserad grupp i Kiev som misstänks ligga bakom omfattande bedrägerier riktade mot kryptoinvesterare i EU. Gruppen ska ha använt falska investeringsannonser på Telegram för att locka till sig offer. Insatsen genomfördes av en specialenhet inom den nationella polisen och riktades mot flera adresser i Kiev-området.
Bedragarna ska ha skapat kopior av välkända kryptobörser, där offren lurades att registrera sig och sätta in pengar. I stället för att kunna handla eller investera försvann pengarna direkt från användarnas plånböcker.
Så gick bedrägeriet till
Enligt polisen använde ligan avancerade tekniska metoder för att dölja sina spår och hantera de stulna kryptotillgångarna. Offren, som främst kom från olika EU-länder, lockades in via till synes trovärdiga annonser och Telegram-kanaler. De falska plattformarna var utformade för att efterlikna etablerade kryptobörser i detalj — med logotyper, handelsgränssnitt och kundtjänst.
När offren väl hade fört över sina tillgångar till den falska plattformen tömdes deras plånböcker med hjälp av så kallade drainer-verktyg. Polisen uppskattar att ligan hanterade upp till en miljon dollar per månad genom denna verksamhet.
Internationellt samarbete
Utredningen har genomförts i samarbete mellan ukrainska myndigheter och europeiska brottsbekämpande organ. Flera misstänkta har gripits och beslag har gjorts av datorer, mobiltelefoner och kryptotillgångar till ett ännu okänt värde.
Polisen fortsätter nu att kartlägga omfattningen av bedrägeriet och identifiera fler offer. Myndigheterna uppmanar samtidigt allmänheten att vara extra vaksam mot erbjudanden om snabba vinster i kryptovalutor, särskilt via sociala medier.