HTX anklagas för att snabbt rotera sina plånboksadresser efter brittiska sanktioner mot Huobi Global S.A., enligt en analys från TRM Labs. Frågan rör kopplingar till Ryssland och påstådda försök att kringgå sanktioner.
Enligt en ny analys från Protos om TRM Labs rapport har kryptobörsen HTX, som ägs av Justin Sun, frekvent bytt ut sin plånboksinfrastruktur efter att brittiska myndigheter införde sanktioner mot Huobi Global S.A. i maj.
Snabba plånboksbyten efter sanktioner
TRM Labs menar att HTX:s snabba rotation av plånböcker är ett försök att ligga steget före övervakning och upptäckt. Sanktionerna från Storbritanniens utrikesdepartement riktades mot Huobi Global S.A. för att ha använts av det ryska A7-nätverket för att kringgå sanktioner mot Ryssland.
HTX har hävdat att det finns en tydlig skillnad mellan den sanktionerade enheten Huobi Global S.A. och den nätbaserade handelsplattformen HTX. Dock framkommer det att Huobi Global S.A. äger det amerikanska varumärket för HTX och har lämnat in relevanta dokument.
Oklara kopplingar och fortsatta frågor
TRM Labs rapport väcker frågor om HTX:s agerande och om det finns en faktisk åtskillnad mellan de två bolagen. Diskussionen om sanktionsefterlevnad och kryptobörsers ansvar fortsätter på den europeiska marknaden.