Stämningen lämnades in till en federal distriktsdomstol i norra Kalifornien och riktar sig mot BG Wealth Sharing Ltd. och DSJ Exchange Pty Ltd. Bolagen är registrerade i Colorado men drivs från utlandet.
Mellan åtminstone oktober 2025 och juni 2026 ska aktörerna ha lockat investerare i över 40 delstater samt flera amerikanska territorier. Spararna erbjöds att delta i ett program som utlovade riskfri avkastning baserat på handelssignaler för krypto.
Falska dokument och påstådda licenser
I marknadsföringen påstod BG Wealth att verksamheten var världens största hedgefond. Företaget hävdade också att man var registrerad investeringsrådgivare hos SEC och samarbetade med DSJ Exchange, som beskrevs som en licensierad och säker handelsplattform.
SEC slår dock fast att inget av påståendena stämde. Enligt stämningsansökan skickade bolagen in osanna registreringar via formulären Form ADV och Form D, vilka sedan visades upp för investerare som bevis på ett godkännande.
Ponzi-metoder och förfalskade sigill
Laura D’Allaird, chef vid tillsynsmyndighetens enhet för cyberfrågor och ny teknik, beskriver upplägget som välplanerat. Bolagen använde sociala medier, krypterade chattar, regelbundna videokonferenser och en mobilapp för att hålla kontakten med deltagarna.
Bedragarna visade även upp förfalskade intyg med SEC:s officiella sigill. Samtidigt betalades pengar ut periodvis till vissa tidiga investerare för att upprätthålla förtroendet, en taktik snarlik ett Ponzi-bedrägeri, medan lejonparten av medlen förskingrades.
Rättsliga påföljder och varningar
Tillsynsmyndigheten anklagar nu båda bolagen för överträdelser av de federala värdepapperslagarna och kräver civila böter samt återbetalning med ränta. De felaktiga registreringarna har plockats bort från myndighetens sajt.
SEC har samtidigt utfärdat en varning till allmänheten om att bedragare allt oftare utnyttjar vissa registreringsformulär för att skapa ett sken av legitimitet. Flera delstatliga finansmyndigheter samt kanadensiska Alberta Securities Commission har bistått i utredningen.