Den senaste tiden har källor till Trijo News uppgett att den svenska bitcoinväxlaren Safello verkar ha skärpt sina rutiner i verifieringsprocessen för att kunna handla kryptovalutor hos dem.
Det ska bland annat handla om att Safello, som grundades 2013 och har kontor i Stockholm, begär in extra dokumentation i form av till exempel lönespecifikationer och bankkontoutdrag.
Nu har dessutom en tråd på nätforumet Flashback startats där personer som skriver att de är kunder hos Safello hävdar att de fått mejl om att den svenska bitcoinväxlaren stänger ner konton med hänvisning till att de ”skickat kryptovaluta till marknader på darknet”.
Darknet är en alternativ del av internet dit vanliga webbläsare och sökmotorer inte når, och där en del ljusskygga aktiviteter, som försäljning av bland annat vapen och narkotika, förekommer.
Safello: Ingen förändring
Enligt Safello har det inte skett någon särskild extra kontroll av användare nyligen, utan i stället arbetar de kontinuerligt med att verifiera transaktioner som deras kunder gör.
Samtliga användare på Safellos plattform måste dessutom identifiera sig för att kunna köpa och sälja bitcoin.
– Varje gång vi gör regelbundna granskningar och det finns den minsta risk att det har skett en direkt eller indirekt transaktion till platser dit medlen inte borde skickas, har vi som finansiellt institut i Sverige möjlighet att blockera kontot och att vägra transaktionerna för användaren. Detta betyder inte att de användare som har fått det här e-postmeddelandet automatiskt har anklagats för någonting, säger Michal Gromek, chef för compliance på Safello, och tillägger:
– Det är inte första gången vi gör det här. Sedan 2013 har vi stängt av användare och inte genomfört deras transaktioner när det inte har känts bra för oss. Det har förvånat oss att det här mejlet inte dykt upp tidigare på nätet.
Hur många konton brukar ni stänga ner varje månad?
– Normalt sett är det inte många, om jag ska vara ärlig. Det är en mycket begränsad mängd användare. Men jag vill inte avslöja hur många.
Är de här mejlen en konsekvens av att polisen kontaktat er?
– Vi kan inte avslöja detaljer om huruvida vi gjort något specifikt på grund av en specifik handling. Men vad vi kan säga rent allmänt är att vi sedan 2013 kontinuerligt har arbetat med svenska myndigheter, säger Niklas Lundbäck, produktchef på Safello.
Enligt våra källor har ni i andra fall också begärt extra verifiering, till exempel i form av lönespecifikationer och kontoutdrag. Stämmer det?
– När en användare når en viss gräns uppmanas vi att göra utökad KYC (kundkännedom, reds. anm.). Givetvis gillar vi inte att granska dokumentation manuellt, som kontoutdrag eller lönespecifikationer. Jag förstår att kunderna inte gillar det. Jag gillar det inte heller. Men det har visat sig att det här är det bästa sättet framåt, att vara långsammare men att se till att hålla sig på den säkra sidan både för oss och för kunderna, säger Michal Gromek till Trijo News.
