Förra veckan kunde Trijo News rapportera om hur den lettiska bedrägerimisstänkta låneplattformen Envestio haft sina konton hos de svenska bankerna SEB och Swedbank.
Pengar som Envestio tagit in från investerare ska ha förts över till flera falska projekt – bland annat en påhittad kryptominingfarm. Totalt misstänks företaget ha lurat till sig upp till 300 miljoner kronor på detta vis.
Polisen bekräftar
Nu bekräftar finanspolisen i Estland, som utreder Envestio eftersom bolaget var registrerat i landet, att man misstänker att projekten som låneplattformen förde över pengar till var falska. Dessutom säger man sig ha spårat vart pengarna har tagit vägen.
– Vi kan bekräfta att vi spårat pengar som investerats i Envestioplattformen till Hongkong och Kina, säger Ats Kübrasepp, avdelningschef vid den estniska polisen, till SVT.
Pengarna ska inte ha överförts direkt från Baltikum till Asien utan ska ha genomgått en komplicerad process där de bland annat växlades till kryptovaluta.
Enligt Ats Kübrasepp har den estniska en person som är misstänkt för bedrägeriet – men tror att fler personer kan vara inblandade.
Vill ha kompensation från svenska banker
Samtidigt har 2 000 sparare som förlorat pengar i det misstänkta bedrägeriet gått ihop för att stämma Envestio i en grupptalan.
Totalt stämmer de bolaget på 130 miljoner kronor. Men de vill också ha kompensation från bankerna som var med och möjliggjorde det misstänkta bedrägeriet.
– Vi vill att bankerna ska kompensera oss för de pengar vi förlorade i bedrägerierna, säger Guillermo, som själv förlorade 130 000 kronor och leder grupptalan mot Envestio, till SVT.
