Ny rapport: Större risk för penningtvätt hos banker jämfört med kryptovalutor

Ny rapport: Större risk för penningtvätt hos banker jämfört med kryptovalutor.

Bildkälla: Shutterstock / Trijo News

Christian Ploog

christian.ploog@trijo.co

De traditionella bankerna utgör större risker jämfört med kryptovalutor, enligt en ny mexikansk rapport.

Risken för penningtvätt är långt större i banksektorn jämfört med hos fintechbolag.

Det framgår av en ny rapport från finansunderrättelseenheten i Mexiko, rapporterar Cointelegraph.

ANNONS

Befinner sig i riskzonen

Det handlar bland annat om bankerna som ingår i den så kallade “G7-bankgruppen”, som till exempel BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank och Inbursa, som befinner sig mycket mer riskzonen för penningtvätt i landet jämfört med lokala blockkedjebolag.

Men även mäklarbolag och börsbolag bedöms ha “hög risk”, enligt rapporten.

Blockkedjebranschen växer

Även om fintechsektorn också kan råka ut för penningtvätt och andra illegala aktiviteter fick denna bransch ingen riskklassificering i rapporten.

Noterbart är samtidigt att blockkedjebranschen i Mexiko nästan har vuxit sig dubbelt så stor på endast drygt två år, rapporterar Cointelegraph.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Dags att investera i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Relaterade artiklar

Ta del av de senaste nyheterna.