Risken för penningtvätt är långt större i banksektorn jämfört med hos fintechbolag.
Det framgår av en ny rapport från finansunderrättelseenheten i Mexiko, rapporterar Cointelegraph.
Befinner sig i riskzonen
Det handlar bland annat om bankerna som ingår i den så kallade ”G7-bankgruppen”, som till exempel BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank och Inbursa, som befinner sig mycket mer riskzonen för penningtvätt i landet jämfört med lokala blockkedjebolag.
Men även mäklarbolag och börsbolag bedöms ha ”hög risk”, enligt rapporten.
Blockkedjebranschen växer
Även om fintechsektorn också kan råka ut för penningtvätt och andra illegala aktiviteter fick denna bransch ingen riskklassificering i rapporten.
Noterbart är samtidigt att blockkedjebranschen i Mexiko nästan har vuxit sig dubbelt så stor på endast drygt två år, rapporterar Cointelegraph.
