New Yorks delstatsåklagare Letitia James försöker säkra en dom på 1,37 miljarder dollar mot aktörerna bakom NovaTech och föregångaren AWS Mining. De två projekten beskrivs som pyramidspel som tillsammans ska ha lurat investerare på över en miljard dollar.
Grundarna bakom satsningarna, paret Cynthia och Eddy Petion, har inte infunnit sig i rätten. Enligt åklagarmyndigheten har de båda flytt USA för att undvika rättsliga påföljder.
Inriktade sig på invandrargrupper
Åklagaren framhåller att verksamheterna särskilt siktade in sig på religiösa församlingar och invandrargrupper, framför allt den haitiska diasporan. Rekryteringen skedde bland annat genom bönegrupper och chattrum på WhatsApp.
AWS Mining lockade med kontrakt för miningverksamhet och utlovade månatlig avkastning på upp till 20 procent innan projektet föll samman under 2019. Därefter startade paret NovaTech, som marknadsfördes som en mäklarplattform för hedgefonder med löften om veckovis avkastning på upp till fyra procent.
Minimal handel bakom kulisserna
Underlaget från plattformsleverantören B2Broker visar att endast omkring 26 miljoner dollar någonsin handlades på marknaden, trots att kunderna satte in över en miljard dollar mellan 2019 och 2023. Av de handlade medlen förlorades dessutom 18,2 miljoner dollar.
Utbetalningar till äldre investerare finansierades helt av nytillkomna kunders insättningar. När NovaTech till slut kollapsade i mitten av 2023 förlorade tiotusentals deltagare åtkomsten till sina tillgångar.
Utöver huvudsanktionen kräver åklagaren att grundarna återbetalar över 139 miljoner dollar som paret ska ha fört över till egna kryptoplånböcker. Flera centrala marknadsförare har sedan tidigare gått med på att återbetala miljontals dollar och stängts av från sektorn.