Lettiskt företag utreds för kryptobluff – hade konton hos Swedbank och SEB

Lettiskt företag utreds för kryptobluff – hade konton hos Swedbank och SEB

På det Envestio-anknytna företagets adress finns en tom fabrikslokal. Bilden är dock från en annan plats. Bildkälla: Shutterstock / Swedabnk / SEB

Teodor Stig-Matz

teodor.matz@trijo.co

Det lettiska företaget Envestio utreds för ett storskaligt kryptorelaterat bedrägeri. Företaget hade sina bankkonton hos två svenska banker.

Bedrägerier är tyvärr ingen ovanlighet i kryptovärlden. Trijo News har tidigare bland annat skrivit om de bedrägerier där svenska pensionärer luras med hjälp av kändisar och löften om stora vinster i bitcoin och andra kryptovalutor.

Nu verkar det som att de svenska storbankerna SEB och Swedbank indirekt kan ha hjälpt ett annat misstänkt bitcoinbedrägeri, rapporterar SVT.

Lovades avkastning på 22 procent

Det handlar om en så kallad låneplattform i Lettland som går under namnet Envestio. De ska fram tills nyligen ha erbjudit sina kunder att investera med pengar som senare skulle slussas vidare till andra bolag – med löfte om en avkastning på upp till 22 procent.

Totalt ska över 2 000 personer ha satsat uppemot 300 miljoner kronor i Envestio.

Ett av bolagen som fick ta del av investerarnas pengar är en farm för mining av kryptovalutor. Fram till januari i år fick de över fyra miljoner kronor av lånarnas pengar.

Men enligt SVT:s granskning är det enda som finns på kryptovalutafarmens adress i Riga en tom fabriksbyggnad.

Använde sig av så kallade målvakter

Även de andra företagen som haft med Envestio att göra – totalt 43 stycken – verkar inte ha någon verksamhet överhuvudtaget.

Dessutom har flera av bolagen använt sig av personer som är ökända för att vara så kallade målvakter. Mycket pekar alltså på att det rör sig om ett bedrägeri – och polisen i Lettland utreder nu företaget.

SEB: Vi samarbetar med myndigheterna

Envestio hade sina konton hos de svenska bankerna SEB och Swedbank.

Båda dessa banker är fåordiga när de ombeds kommentera sin inblandning med företaget och hänvisar till banksekretess. De är dock införstådda med att det pågår en polisutredning och SEB låter hälsa att man samarbetar med de lettiska myndigheterna, skriver SVT.

LÄS MER: Här avslöjas bitcoinbedragarna – lurar svenskar från callcenter i Kiev

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Testa Trijos kryptobörs - helt utan avgifter!

Relaterade artiklar

Ta del av de senaste nyheterna.