Kryptorelaterat misstänkt pyramidspel
Nu har det visat sig att en del av dessa transaktioner ska ha innehållit pengar från ett av tidernas största pyramidspel, rapporterar det internationella journalistnätverket ICIJ.
Det handlar om Onecoin, det kryptorelaterade misstänkta bedrägeri som Trijo News har skrivit om tidigare.
Det är den amerikanska storbanken BNY Mellon som enligt de läckta dokumenten ska ha mottagit och rapporterat transaktioner som de misstänkt kommit från pyramidspelet till ett värde av motsvarande drygt 1,2 miljarder kronor.
Pengarna ska bland annat ha skickats från ett bolag baserat på Brittiska jungfruöarna vid namn Fenero Holdings. En av transaktionerna, som hade ett värde på motsvarande 265 miljoner kronor, skickade BNY Mellon vidare till en bank i Hongkong innan man började fatta misstankar om pengarnas ursprung.
Banken vill inte kommentera specifika ärenden
En talesperson för BNY Mellon säger att man följer reglerna gällande penningtvätt och att detta inkluderar att göra misstankerapporter.
Man vill, med hänvisning till rådande lagstiftning, dock inte kommentera specifika ärenden, skriver ICIJ.