Nordea i ny penningtvättsskandal – förekommer i flera misstänkta transaktioner

Nordea i ny penningtvättsskandal – förekommer i flera misstänkta transaktioner

Bildkälla: Shutterstock

Teodor Stig-Matz

teodor.matz@trijo.co

Den svensk-finska storbanken Nordea förekommer flera gånger i en ny läcka från den amerikanska finanspolisen Fincen. Denna innehåller så kallade misstankerapporter gällande penningtvätt.

Att kryptovalutor ibland används av kriminella personer för penningtvätt är något vi på Trijo News har skrivit om tidigare.

Just risken för att ljusskygga krafter ska använda dem för att göra svarta pengar vita är också en av de främsta anledningarna till att många banker inte vill ta i kryptovalutor med tång.

Misstankerapporter gällande penningtvätt

Bankerna saknar dock inte egna problem med penningtvätt, visar en ny läcka som Buzzfeed News har kommit över och delat med sig av till det internationella journalistnätverket ICIJ, där bland andra SVT och finska Yle ingår.

Läckan innehåller så kallade misstankerapporter som banker har lämnat in till USA:s finanspolis Fincen om transaktioner som misstänks vara gjorda i syfte att tvätta pengar.

Sammanlagt ska misstankerapporterna innehålla transaktioner till ett värde av motsvarande 17 000 miljarder. Trots denna höga summa utgör innehållet i läckan bara 0,02 procent av rapporterna Fincen fick in mellan 2011 och 2017.

Nordea förekommer i flera misstänkta transaktioner

Yle har tittat närmare på läckan och upptäckt att den svensk-finska storbanken Nordea förekommer i flera av de misstänka transaktionerna.

Mellan 2013 och 2017 har man flera gånger rapporterats av andra banker för att genomföra transaktioner trots flera varningsflaggor.

Dessa tecken på penningtvätt har varit saker såsom att transaktionerna gjorts till eller från brevlådeföretag utan synlig verksamhet och att de gått till skatteparadis och andra högriskländer. Andra misstänkta tecken har varit ologiska syften med transaktionerna samt att de har innehållit stora, jämna belopp inom en kort tidsperiod.

Inte första gången

Det är inte första gången som Nordea förekommer i de här sammanhangen. Redan 2013 varnades man av Finansinspektionen för att inte stoppa misstänkt penningtvätt. 2015 fick man böta 50 miljoner kronor av samma anledning.

Nordea själva säger till Yle att man har vidtagit flera åtgärder mot penningtvätt de senaste åren och att man i övrigt inte kommenterar ärendet på grund av den sekretess som omgärdar både kunder och misstankerapporter, rapporterar SVT.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Testa Trijos kryptobörs - helt utan avgifter!

Relaterade artiklar

Ta del av de senaste nyheterna.