Enligt CoinTelegraph har thailändsk polis gripit en 37-årig kinesisk medborgare som varit efterlyst i Kina. Mannen misstänks ha haft en central roll i ett internationellt nätverk för penningtvätt och organiserad brottslighet.
Polisen uppger att nätverket hanterat transaktioner till ett värde av över 500 miljoner yuan, motsvarande cirka 75 miljoner dollar. Genom att använda både kryptovalutor och traditionella valutor ska över 133 konton ha använts för att flytta pengar mellan olika kriminella grupper.
Falska dokument och visumhantering
Utredarna menar att den misstänkte även hjälpt till att ordna visum för medlemmar i internationella brottsnätverk, kopplade till andra fall av penningtvätt. Han ska dessutom ha försökt undvika gripande genom att använda förfalskade dokument och byta registreringsskyltar på sina fordon.
Mannen greps till slut i en lyxvilla i Bangkok. Hans thailändska visum hade gått ut för mer än tre år sedan, vilket innebär att han nu även kommer att ställas inför rättsliga åtgärder i Thailand innan han eventuellt utlämnas till Kina.
Internationella insatser mot kryptobedrägerier
CoinTelegraph påminner om att Coinbase tidigare under 2026 frös kryptotillgångar värda över 3 miljoner dollar, kopplade till en global operation mot cyberbaserade kryptobedrägerier i Sydostasien. Operationen, ledd av amerikanska myndigheter och flera teknikbolag, riktade sig mot nätverk som utnyttjat sociala medier och e-post för att lura användare och tvätta pengar.