Hedgefonder krävs på dokument kopplat till Binance i penningtvättsutredning

Hedgefonder krävs på dokument kopplat till Binance i penningtvättsutredning.

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Samtidigt har Binance gett löften om att stärka regelefterlevnaden.

ANNONS

Amerikanska hedgefonder har erhållit subpoenas (krav på utlämning av dokument) kopplat till dess affärer med kryptobörsen Binance som en del av en federal utredning kring penningtvätt. Det rapporterar Washington Post med hänvisning till källor.

Det är åklagarkontoret vid västra distriktet i Washington som skickat ut kraven under de senaste månaderna. Man vill ha in all kommunikation som fonderna haft med Binance. Utredningen berör penningtvättsbrott specifikt vid Binance.

Löften om att stärkt regelefterlevnad

Översynen av kryptobranschen har stärkts ordentligt efter kollapsen av Binance-rivalen FTX i november. Händelsen har skapat svallvågor inom branschen och sett andra aktörer med koppling till FTX gå omkull.

Samtidigt har Binance gett löften om att stärka regelefterlevnaden. Bolaget anslöt i fredags till Association of Certified Sanctions Specialists, en organisation som samlar experter inom sanktioner världen över.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-12 12.03.47 - Financial graphics concept for a news article about Hong Kong-listed Bitcoin ETFs unlocking up to $25 billion in demand
DALL·E 2024-04-10 09.33.14 - A digital artwork depicting the growth of cryptocurrency in Germany without any logos
DALL·E 2024-04-09 07.25.44 - A conceptual business office scene illustrating the themes of inflation and artificial intelligence

Ta del av de senaste nyheterna.