Hedgefonder krävs på dokument kopplat till Binance i penningtvättsutredning

Amerikanska hedgefonder har erhållit subpoenas (krav på utlämning av dokument) kopplat till dess affärer med kryptobörsen Binance som en del av en federal utredning kring penningtvätt. Det rapporterar Washington Post med hänvisning till källor.

Det är åklagarkontoret vid västra distriktet i Washington som skickat ut kraven under de senaste månaderna. Man vill ha in all kommunikation som fonderna haft med Binance. Utredningen berör penningtvättsbrott specifikt vid Binance.

ANNONS

Löften om att stärkt regelefterlevnad

Översynen av kryptobranschen har stärkts ordentligt efter kollapsen av Binance-rivalen FTX i november. Händelsen har skapat svallvågor inom branschen och sett andra aktörer med koppling till FTX gå omkull.

Samtidigt har Binance gett löften om att stärka regelefterlevnaden. Bolaget anslöt i fredags till Association of Certified Sanctions Specialists, en organisation som samlar experter inom sanktioner världen över.

Följ Trijo News på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.