Enligt Bitcoin Magazine har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnat in en stämningsansökan mot det Florida-baserade kryptoföretaget Goliath Ventures Inc. och dess vd Christopher Delgado. Myndigheten anklagar bolaget för att ha lurat cirka 1 600 kunder på totalt 397 miljoner dollar.
Misstänkt Ponzi-upplägg
CFTC hävdar att Goliath Ventures och Delgado samlade in pengar från allmänheten med löften om kryptohandel, främst i bitcoin och andra digitala tillgångar. I stället för att investera pengarna ska de enligt myndigheten ha använts till fabricerade utbetalningar och privata lyxköp.
Stämningsansökan har lämnats in till en federal domstol i Florida. CFTC vill nu att domstolen ska utdöma böter och förbjuda Delgado och Goliath Ventures från att bedriva liknande verksamhet i framtiden.
Bakgrund till åtalet
Fallet är ett av de största misstänkta kryptobedrägerierna som CFTC har tagit upp hittills. Myndigheten betonar vikten av tillsyn inom kryptosektorn för att skydda investerare mot liknande upplägg.