I höstas blev det känt att de svenska kryptoväxlarna Safello och Goobit (företaget bakom BTCX) skulle granskas av Finansinspektionen gällande hur pass väl de följer penningtvättsregler.
Nu har myndigheten beslutat att avsluta granskningen av Safello då man anser att det inte längre finns någon anledning att vidta ytterligare åtgärder i ärendet. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.
”Definitivt en fjäder i hatten för bolaget”
Mer specifikt har Finansinspektionen undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder.
I sin granskning hittade myndigheten visserligen några ”mindre allvarliga brister” som handlade om Safellos åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bristerna gällde ”bolagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom”.
Dessa brister har dock redan eller kommer att åtgärdas, enligt bolaget.
– Regelverket för penningtvätt och terrorfinansiering är ofta snårigt och lämnar stort utrymme för tolkningar, så att utredningen mot Safello nu läggs ner med bara ett fåtal mindre anmärkningar är definitivt en fjäder i hatten för bolaget. De har länge prioriterat de här frågorna, och nu betalar sig det arbetet, säger kryptoexperten Totte Löfström till Trijo News.
Finansinspektionen skriver vidare att undersökningen av Goobit ännu pågår.
