En femte person har nu formellt åtalats i den polska brottsutredningen mot kryptobörsen Zondacrypto – det bekräftar CoinDesk. Åtalet rör misstänkt ekonomisk brottslighet kopplad till börsen, som stoppade all handel i april i år.
Zondacrypto, som tidigare hette BitBay, har varit föremål för utredning sedan kunder rapporterat frysta uttag och betydande förluster. Börsen stoppade all handel i april, efter att uppskattade förluster på minst 94 miljoner dollar blivit kända.
Flera misstänkta och stora förluster
Totalt har nu fem personer formellt åtalats i ärendet. De misstänks för olika former av ekonomisk brottslighet, däribland bedrägeri och penningtvätt. Enligt CoinDesk har utredningen vuxit i omfattning i takt med att fler drabbade kunder trätt fram och myndigheterna fått tillgång till mer bevismaterial.
De uppskattade förlusterna har drabbat tusentals användare, och många har fortfarande inte fått tillbaka sina tillgångar. Fallet har väckt stor uppmärksamhet i Polen och inom den europeiska kryptobranschen.
Kryptobörsens bakgrund och namnbyte
BitBay grundades 2014 och blev snabbt en av de största kryptobörserna i Central- och Östeuropa. År 2021 bytte bolaget namn till Zondacrypto i samband med en större omstrukturering. Trots namnbytet kvarstod flera av de problem som nu lett till rättsliga åtgärder.
Diskussion om reglering och tillsyn
Fallet med Zondacrypto har aktualiserat frågan om reglering av kryptobörser inom EU. Enligt CoinDesk följer nu både polska och europeiska tillsynsmyndigheter utvecklingen noga.