En tredjedel av alla kryptobolag registrerade i Estland förlorar sin licens – efter penningtvättsskandal

På grund av sin innovativa lagstiftning har Estland länge varit ett populärt land för kryptobörser att söka licens i.

Nu har dock en penningtvättsskandal – helt orelaterad till kryptovalutor – gjort att många kryptobolag måste lämna landet, rapporterar Bloomberg.

Danske Bank ska ha tvättat stora mängder pengar

Den estniska delen av Danske Bank ska under flera år ha tvättat miljardbelopp åt sina kunder. Skandalen har väckt stor uppmärksamhet och nu har landets myndigheter vidtagit flera åtgärder, en av dessa rör landets många kryptobolag.

Eftersom landets enhet för finansiell underrättelse märkt att vissa kryptobolag som varit licenserade i Estland har använt sina licenser för att begå bedrägerier på andra marknader har man ändrat sina regler.

Numera måste kryptobolag visa att de bedriver verksamhet i Estland sex månader från det att de fått sin licens. Detta har lett till att över 500 bolag, cirka en tredjedel av det totala antalet licensierade företag, har blivit av med sin licens.

– Detta är ett första steg i att rensa upp marknaden. Det gör att vi kan ta hand om de mest brådskande frågorna genom att tillåta verksamhet endast för företag som kan underkastas estniska tillsyns- och tvångsåtgärder, säger Madis Reimand, chef för landets enhet för finansiell underrättelse, till Bloomberg.

Fler åtgärder på väg

Han tillägger dessutom att fler åtgärder är på väg, och att mer än hälften av Estlands kvarvarande kryptobolag riskerar att förlora sina licenser på grund av att de ännu inte bedriver verksamhet i landet, skriver Bloomberg.

Tidigare har ett stort schweiziskt kryptobolag använt sig av Sverige för att få sin licens. Det kan du läsa om här.

Följ Trijo News på Facebook, Twitter och Instagram.