Amerikanska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har lämnat in en stämningsansökan mot Cash FX Group och tre individer. Myndigheten hävdar att de misstänkta lockat till sig över 950 miljoner dollar från investerare genom ett påstått valutahandelsprogram med koppling till kryptovalutor.
Falska löften och vilseledande information
CFTC menar att Cash FX och dess vd Huascar Jose Lopez Castillo, tillsammans med The Conversion Pros och dess vd Ronald Pope samt Justin Halladay, har drivit ett multilevel marketing-upplägg. De anklagas för att ha utlovat upp till 15 procent i veckovisa avkastningar och påstått att investerade medel hanterades av experter, egenutvecklade algoritmer och artificiell intelligens.
Enligt CFTC användes dock endast en mycket liten del av pengarna till faktisk valutahandel. Merparten av medlen ska i stället ha förskingrats – nya deltagares insättningar användes för att betala ut fiktiva vinster till tidigare investerare.
Deltagare förlorade hundratals miljoner
Myndigheten uppger att deltagarna förlorade minst 406 miljoner dollar. Samtidigt ska de åtalade ha fått miljontals dollar var, och deltagarna fick falska kontoutdrag som visade på vinster som aldrig existerat.
CFTC:s chef för tillsyn, David I. Miller, uppger att myndigheten prioriterar att skydda allmänheten från bedrägerier och manipulation. Fallet illustrerar enligt honom myndighetens vilja att bekämpa storskaliga upplägg av det här slaget.
Ny reglering för kryptomarknaden diskuteras
CFTC har också nyligen lämnat in ett förslag om reglering av kryptotillgångar för granskning i Vita huset. Det sker i ett läge där lagstiftningen CLARITY Act – som syftar till att skapa ett federalt ramverk för kryptomarknaden – ännu inte gått vidare i senaten.