Enligt kryptosajten Protos, som hänvisar till den italienska tidningen Il Sole 24 Ore, sträcker sig polisinsatsen över Italien, Spanien och Schweiz. Myndigheterna har avslöjat ett nätverk som tvättat över 770 miljoner kronor genom att blanda illegala medel och föra över dem till europeiska banker.
Falska fakturor och kryptobörser
Pengarna härstammar från bland annat narkotikahandel, bedrägerier och skattebrott. Genom ett nätverk av brevlådeföretag skapades falska fakturor till ett värde av över 1,2 miljarder kronor. Dessa medel slussades sedan vidare till olika kryptobörser där de växlades till digitala tillgångar och skickades till plånböcker som kontrollerades av de misstänkta.
I centrum för den avancerade operationen stod en biluthyrningsfirma i Milano. Verksamheten drevs av personer med starka band till de ökända maffiagrupperingarna 'Ndrangheta och Camorra. Även medlemmar från en nyare kriminell organisation, ofta kallad den "fjärde maffian", uppges ha varit inblandade i upplägget.
Vinster finansierade fängslade medlemmar
Brottsvinsterna ska delvis ha använts för att försörja fängslade maffiamedlemmar. Bland de 30 arresterade personerna återfinns inte bara yrkeskriminella, utan även en advokat baserad i Milano samt en chaufför anställd vid stadens domstol.
Polisen arbetar nu med att säkra tillgångar och siktar på att beslagta motsvarande närmare 240 miljoner kronor. Tillslaget belyser hur traditionella brottssyndikat i allt högre grad utnyttjar digitala tillgångar för att dölja spåren av sin kriminella verksamhet.